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中国第一重型机器股分公司

601106

2022年年度股东大会质料

二〇二三年六月

中国第一重型机器股分公司

2022年年度股东大会聚会议程及议案

聚会时光：2023年6月20日15:00

聚会所在：现场聚会正在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召集；收集投票经过中国证券备案结算有限负担公司的投票系统施行。

聚会议程：

1、审议议案

1.中国第一重型机器股分公司2022年度董事会处事讲述

附：独立董事述职讲述

2.中国第一重型机器股分公司2022年度监事会处事讲述

3.中国第一重型机器股分公司2022年度财政决算讲述

4.中国第一重型机器股分公司2023年度财政估算讲述

5.中国第一重型机器股分公司2022年度成本分配预案

6.中国第一重型机器股分公司对于邀请2023年度外部审计机构的议案

7.中国第一重型机器股分公司2022年年度讲述及其概要

8.中国第一重型机器股分公司对于2023年度瞻望凡是有关买卖的议案

9.中国第一重型机器股分公司对于与一重团体财政有限公司2023年金融生意状况瞻望的议案

10.中国第一重型机器股分公司2023年投资讨论

11.中国第一重型机器股分公司2022年度董事、监事及高等

办理人员年度薪酬状况的讲述

12.中国第一重型机器股分公司对于未补救折本到达实收股本总数三分之一的议案

二、施行表决

三、宣读抉择

四、宣读见证观点

五、订立聚会抉择及聚会纪录

议案一

中国第一重型机器股分公司2022年度董事会处事讲述

诸君股东：

2022年，公司董事会根据《公法令》《证券法》等公法律例要求，细密实验《公司条例》所给予的各项权力以及责任，努力推进公司股东会、董事会各项抉择的落实、落地，不停榜样公法令人处置组织，恪掌管守、勤奋尽责，完结了整年各项处事目的。

1、董事会凡是处事状况

（一）董事会召集聚会及审议议案状况

讲述期内，公司共召集了8次董事会聚会。

1.2022年3月31日，召集了公司第四届董事会第二十五次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2022年投资讨论》。

2.2022年4月26日，召集了公司第四届董事会第二十六次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司对于订正〈公司条例〉的议案》《中国第一重型机器股分公司2021年度董事会处事讲述》《中国第一重型机器股分公司2021年度财政决算讲述》等20项议案。

3.2022年5月27日，召集了公司第四届董事会第二十七次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司对于与一重团体常州市华冶轧辊股分有限公司独特投资变成有关买卖的议案》。

4.2022年8月25日，召集了公司第四届董事会第二十八次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2022年半年度讲述》。

5.2022年9月27日，召集了公司第四届董事会第二十九次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司对于保养2022年度投资讨论的议案》。

6.2022年10月28日，召集了公司第四届董事会第三十次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2022年第三季度讲述》。

7.2022年12月12日，召集了公司第四届董事会第三十一次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司对于订正〈公司条例〉的议案》《对于召集2022年第一次且自股东大会的议案》等11项议案。

8.2022年12月28日，召集了公司第四届董事会第三十二次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2023年度财政估算讲述》。

（二）股东大会召集聚会及审议议案状况

讲述期内，公司共召集了2次股东大会。

1.2022年6月30日，公司经过现场聚会以及收集投票相贯串的办法召集了2021年年度股东大会。聚会审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2021年度董事会处事讲述》《中国第一重型机器股分公司2021年度监事会处事讲述》《中国第一重型机器股分公司2021年度财政决算讲述》等13项议案。

2.2022年12月28日，公司经过现场聚会以及收集投票相贯串的办法召集了2022年第一次且自股东大会。聚会审议并经过了《中国第一重型机器股分公司对于订正〈公司条例〉的议案》《中国第一重型机器股分公司对于保养2022年度投资讨论的议案》等7项议案。

（三）股东大会抉择施行状况

1.同意年度投资讨论

2022年，公司投资讨论总数没有逾越84,858.38万元，个中，流动物业投资项目合计31个，股权投资项目合计7个。公司矜重根据《2022年度投资讨论》构造实行项目投资，一切投资项目均按相干投资办理制度实验了决议法式。

2.成本分配状况

经中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）审计，中国第一重型机器股分公司（以下简称中国一重或公司）2021年合并口径归属于母公司净成本1.68亿元。截止2021年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的成本-53.23亿元。公司2021年度成本分配预案为：没有分配，没有转增。

（四）董事会各专科委员会履职状况

审计委员会：2022年公司召集了4次审计委员会聚会。（1）审议《公司2021年度财政决算讲述》《公司对于邀请2022年度外部审计机构的议案》《中国第一重型机器股分公司对于会计战术变化的议案》《中国第一重型机器股分公司对于与一重团体财政有限公司续签〈金融办事协议〉并变成有关买卖的议案》；听取《中审众环会计师事情所年审处事状况汇报》《中国第一重型机器股分公司内控处事状况》。（2）审议《中国第一重型机器股分公司对于与一重团体常州市华冶轧辊股分有限公司独特投资变成有关买卖的议案》。（3）审议《中国第一重型机器股分公司对于向一重团体销售物业变成有关买卖的议案》《中国第一重型机器股分公司对于新增凡是有关买卖的议案》。（4）听取《中国第一重型机器股分公司2022年年审处事讨论》《中国第一重型机器股分公司2023年度财政估算讲述》汇报。

薪酬与观察委员会：2022年公司召集了1次薪酬与观察委员会聚会。审议《公司2021年度董事、监事及高等办理人员年度薪酬状况的讲述》。

二、2022年度中心处事告竣状况

2022年，面对于繁复多变的大局，公司董事会连续深切练习贯彻习近平总书记主要语言主要差遣指使精神，聚焦修建“七个新一重”，迷信兼顾效益以及速率、繁华以及安全、繁华以及防疫等联系，遗憾告竣各项目的义务。

一是深切练习贯彻习近平总书记对于“疫情要防住、经济要稳住、繁华要安全”的主要差遣精神，强力开辟墟市，迷信构造损耗，承办全数3000吨级浆态床反应器，提早3个月一次告竣国家远大专项核反应堆压力容器水压考察，风电装机才略到达350万千瓦以上，高端装置今生家产链“链长”职位加快变成，整年完结成本总数1.76亿元、增幅8.03%，交易支出238.86亿元、增幅3.28%。顶住压力完结逆势增添，“三增一控两降四进步”高质量繁华目的博得预期成效。

二是深切练习贯彻习近平总书记对于科技改革的主要差遣精神，绘就打造大型铸锻件原创本领策源地“门路图”，深入布

局妄图研发、建造基地本领转化、策略协调研发、合资客户利用本领办事“四大改革平台”，放慢修建核电装置、冶金成套装置、风电装置、煤油枢纽装置“四个改革毗连体”，前后博得寰球单

重最大、直径最大、壁厚最大异形加氢筒体锻件乐成研制等10项中心科技结果，无力攻破“CFR600快堆埋弧焊焊接工艺本领”等12项枢纽当中本领，改革引擎为高质量繁华延续加力。

三是深切练习贯彻习近平总书记对于周全深入鼎新的主要差遣精神，分散联合力气扎实驱策鼎新向纵深繁华，进一步结出进步上市公司质量55项动作、远大项目“四个别系”办理体制等多方面鼎新新硕果，打赢深入鼎新三年步履收官战，连续走正在央企鼎新的前线。

四是深切练习贯彻习近平总书记对于提防化解远大告急的主要差遣精神，争持课题导向，扎扎实实抓好审计整理、“认真财经顺序、照章合规筹备”分析处置等专项处事，审计整理告竣率超90%。细密进步安全大排查大整顿、质量牢靠选拔年震动，适时从事安全质量隐患746项，企业运行“防线”不停失去加固。

五是深切练习贯彻习近平总书记对于周全从严治党的主要差遣精神，扎实构造进步党的二十大练习鼓吹贯彻五方面系列震动、“改革作风、狠抓落实”整理选拔年震动，深切驱策党建与损耗筹备相混合，前后霸占271项基层改革问题。细密落实“四治一强化”从严体制，高质量告竣巡视察看全揭开目的。揭晓“第一之道”企业文明，深切进步青年精神素质选拔工程，成为首批“大思政课”尝试教训基地，党建品牌越擦越亮。

三、2023年度董事会中心处事

2023年是练习贯彻党的二十大精神开局之年，公司董事会将中心做好以下多少个方面处事。

（一）争持迷信优化结构，放慢拓展繁华潜力

公司董事会将周全强化策略引领，优化家产组织，实在把公司繁华融入国家策略，为国家远大策略实行供给无力撑持。一是着力完结家产高端化。努力驱策实行150T电渣重熔炉、1.6m垂直铸机、超大压机、铸锻系统改革等家产根底复活工程以及远大本领装置攻关工程，不停选拔当中劣势产物办事质量水平，放慢向价值链中高端跃升。二是着力完结家产智能化。周全摆设一重数字化转型策略，充分运用数字本领对于大型缸体、风机轴等产物建造全方位施行改革，着力重建设1-2条拥有行业先辈水平的智能化损耗线，经过本领专科化、损耗专科化、办事专科化，周全选拔批量化产物的数字化水平，尽力培植更多的“单项冠军”。三是着力完结家产绿色化。争持把碳达峰碳中以及融入家产繁华结构，有序进步节能降碳设施本领进级，周全驱策风电装置、煤油枢纽装置等绿色家产高质量繁华，力图再获至多140万千瓦风场资源目标，放慢对于家产绿色赋能。

（二）争持深切推进鼎新，放慢激活创业活气

公司董事会将强化对于深入鼎新处事的监视督导，不停选拔鼎新办法的针对于性、穿透力，博得一批经得起尝试检修的鼎新成效。一是进一步坚硬鼎新三年步履结果。细密比照党宗旨、国务院决议摆设，缭绕“双百步履”“科改示范步履”“专精特新”等鼎新义务，周全清点、对于标补差，扎实做好成效评估以及体味扩张，适时构造鼎新结果“回首看”处事。二是落实新一轮鼎新深入选拔步履。根据党宗旨、国务院决议摆设，以进步企业当中合作力以及增强当中功能为中心，运营落实好新一轮国企鼎新深入选拔步履各项处事动作，推进企业“十四五”策略筹备实行，放慢修建“七个新一重”。三是放慢驱策企业机制体制改革。根据党的二十大及宗旨经济处事会对于新一轮周全深入鼎新作出的主要摆设，聚焦打造改革型企业、修建天下一流企业的宏不雅策略，贯串企业繁华理论优化权能权责树立，延续深入墟市化、科技改革、人材教育、损耗构造等范畴鼎新，用鼎新的积极获得繁华积极。

（三）争持扎实进步改革，放慢选拔本领势力

公司董事会将强化企业以科技改革为当中的全方位改革繁华模式，延续推进质量改革、效用改革、能源改革。一是匆匆进科研攻关。周全驱策修建以大型铸锻件原创本领策源地为引领、“四大改革平台”“四个改革毗连体”等为撑持的科技改革架构，深入应用“军令状”“揭榜挂帅”等激发制度，努力研究枢纽当中本领攻关新式举国机制“一重途径”，奋力攻破一批“卡颈项”本领，掌握更多“杀手锏”本领，储存多少前沿本领，让科技改革“枢纽变量”源源不停转化为高质量繁华的“最大增量”。二是完满改革生态。从系统结构、系统构造、系统集成等方面动手，放慢推进科技机制体制鼎新，着力健壮以绩效为导向的科技资源配置体制，予以科研单元更多自主权，给予项目发动人更大本领门路确定权、经费安排权、资源调剂权，尽力变成更高办事水平、更高决议水平、更高改革水平的科技改革处置款式，周全调整做事创业的努力性、积极性、发觉性。三是放慢人材教育。深切实行人材强企策略，争论高层次领军人材引进教育讨论，周全落实《对于强化以及革新人材处事的疏导观点》，适时出台人材战术进级版，延续完满人材教育体制、革新人材评介体制、改革人材震动体制、健壮人材激发体制。

（四）争持严抓合规办理，增强安全繁华定力

公司董事会将树牢底线头脑，强化编制修建，顽强提防化解远大告急寻衅。一是努力驱策编制再优化。进步“对于标先辈、争创一流”办理选拔震动，缭绕构建最优策略编制、经营编制、人力资源编制、绩效编制等，进一步细化完满授权分权清单，高质量抓好制度过程优化，深切驱策管库编制修建等经营办理数字化转型，系统选拔办理编制以及办理才略今生化。二是努力驱策防线再固化。聚焦合规文明再弘扬、合规才略再强化，延续坚硬审计整理、“认真财经顺序、照章合规筹备”分析处置专项步履等处事结果，着力健壮完满告急研判体制、决议告急评估体制、告急防控合资体制、告急防控负担体制，筑牢合规筹备坚挺堤坝。三是努力驱策监视再深入。兼顾纪检以及巡视、财政、审计、公法、构造人事等监视力气，缭绕营销公约质量、外协洽购办理、工程项目修建等范畴针对于性进步一轮周全反省，适时发明告急、梗塞处置马脚，顽强做到“没有合规的事一件没有干、没有合规的钱一分没有挣”，实在斩断告急演变成隐患、隐患繁华成课题的“链条”。

2023年，公司董事会将尤其密切地联合正在以习近平同志为当中的党宗旨范围，顽强反对“两个树立”，顽强做到“两个维护”，连续矜重施行上市公司榜样运作各项律例要求，从维护部分股东的好处及完结公司高质量繁华归来，恪掌管守，勤奋尽责，顽强

告竣树立的各项目的义务，放慢推进高质量繁华，以更好的业绩回报浩大投资者！

以上讲述一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

附件：独立董事述职讲述

2023年6月20日

附件

中国第一重型机器股分公司2022年度

独立董事述职讲述

诸君股东：

算作中国第一重型机器股分公司（以下简称公司）的独立董事，咱们矜重根据《公法令》《证券法》《公司条例》《公司独立董事处事制度》等相关规矩和中国证券监视办理委员会以及上海证券买卖所的相干要求，老实履职、勤奋处事、廉洁从业，独立、担任地利用权力，高度存眷公司的策略筹备以及投资讨论的落实以及公司损耗筹备动静，努力维护出资人的合法权力。

咱们守时加入公司召集的董事会聚会以及董事会专科委员会聚会，细密审议董事会各项议案，对于公司远大筹备决议、告急管控以及主要事项独立、主观地宣布观点；努力到场公司损耗筹备震动，正在《公司条例》订正、损耗筹备对于标分解和墟市开垦等方面充散发挥董事稀奇是独立董事的影响，为公司繁华献计献策，老实地实验责任。现将咱们2022年度处事状况讲述以下：

1、独立董事根底状况

胡建平易近，男，汉族，上海市人，1954年7月出身，1974年12月投身处事，1985年4月参加中国共产党，山东工学院结业，大学学历，高等工程师，曾经任中国华能团体公司总工程师、副总司理、党组成员，现任中国第一重型机器股分公司独立董事、哈尔滨电气鼓鼓股分有限公司独立董事。

朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956年11月出身，1975年2月投身处事，1989年1月参加中国共产党，合肥工业大学电气鼓鼓工程系结业，学士学位，宗旨党校经济办理争论生学历，争论员级高等工程师，曾经任中国东方电气鼓鼓团体有限公司副总司理、党组成员，股分公司董事，现任中国第一重型机器股分公司独立董事、中国华能团体有限公司外部董事。

杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962年12月出身，1983年3月投身处事，1998年7月参加中国共产党，哈尔滨理工大学质料迷信与工程专科，争论生学历，博士学位，争论员，现任中国机器迷信争论总院团体有限公司总工程师，中国第一重型机器股分公司独立董事。

张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966年3月出身，1991年7月投身处事，1984年12月参加中国共产党，对于外经济交易大学国际商学院国际经济与交易专科，争论生学历，博士学位，教授，现任对于外经济交易大学国际商学院教授、本钱墟市争论焦点主任，中国第一重型机器股分公司独立董事。

二、独立董事年度履职概略

（一）投身董事会聚会状况

2022年公司共召集了8次董事会聚会，算作董事，咱们均加入了（含依赖加入）聚会，没出缺席的状况产生。召集聚会前，咱们经过多种办法，对于提交董事会审议的各项议案施行细密考查，并正在此根底上，独立、主观、努力地宣布观点。稀奇是对于订正《公司条例》、《公司2022年投资讨论》、《2021年估算讲述》等主要事项，细密担任地提出观点以及提议，审慎利用表决权，为进步董事会决议水和蔼匆匆进公司高质量繁华起到了努力影响。

（二）投身专科委员会聚会状况

公司董事会下设策略、审计、提名、薪酬与观察4个专科委员会，根据《上市公司处置模范》的相干要求，根据诸君独立董事的专科拿手，不同正在各专科委员会中担负主席或委员。算作专科委员会成员，咱们不同加入了公司2022年召集的董事会各专科委员会聚会。

审计委员会：2022年公司召集了4次审计委员会聚会。（1）审议《公司2021年度财政决算讲述》《公司对于邀请2022年度外部审计机构的议案》《公司对于会计战术变化的议案》《公司对于与一重团体财政有限公司续签〈金融办事协议〉并变成有关买卖的议案》；听取《中审众环会计师事情所年审处事状况汇报》《公司内控处事状况汇报》。（2）审议《公公司对于与一重团体常州市华冶轧辊股分有限公司独特投资变成有关买卖的议案》。（3）审议《公司对于向一重团体销售物业变成有关买卖的议案》《公司对于新增凡是有关买卖的议案》（4）听取《公司2022年年审处事讨论》《公司2023年度财政估算讲述》汇报。

薪酬与观察委员会：2022年公司召集了1次薪酬与观察委员会聚会。审议《公司2021年度董事、监事及高等办理人员年度薪酬状况的讲述》。

（三）董事会表决状况

根据《公司条例》的相干规矩，提交公司董事会聚会、董事会各专科委员会聚会审议（议论）的议案，公司正在聚会召集前5—10天发至一切董事。正在聚会召集前，咱们也许对于各项议案施行充分、细密审议，并就全体议案提出改动观点，公司据此对于议案施行须要的改动以及完满。正在本年度召集的董事会聚会上，诸君独立董事对于提交董事会审议的37项议案均投了赞许（批准）票。

（四）对于独立性

算作公司的独立董事，咱们没有正在公司担负除独立董事之外的其他日赚500一切职务，也没有正在公司主要股东单元担负一切职务，与公司及公司主要股东单元或有好坏联系的机媾和人员没有生存一切大概阻碍咱们施行独立主观判别的联系，咱们没有从公司及公司主要股东或有好坏联系的机媾和人员处博得极度的、未予表露的其他好处。所以，没有生存作用独立性的状况。

（五）存眷公司损耗筹备与投资讨论施行状况

算作公司独立董事，咱们细密听取办理层对于公司年度估算施行、损耗筹备和投资讨论施行等相干事项的汇报，深切领会公司损耗筹备状况、流动物业投资、股权投资等年度投资讨论施行状况；赴公司全体子公司施行调研，同时帮助公司关连相干企业施行墟市开垦；与公司其他董事、监事、高等办理人员和其他相干处事人员施行深切调换，适时取得并掌握公司的凡是筹备状况。

三、独立董事年度履职中心存眷事项

（一）有关买卖状况

根据《上市公司处置模范》《上海证券买卖所股票上市法则》等相干制度的要求，咱们正在第四届董事会第二十六次聚会上对于《公司对于2022年度瞻望凡是有关买卖的议案》《公司对于与一重团体财政有限公司续签〈金融办事协议〉并变成有关买卖的议案》宣布了事前招供观点及独立观点。正在第四届董事会第二十七次聚会上对于《公司对于与一重团体常州市华冶轧辊股分有限公司独特投资变成有关买卖的议案》宣布了事前招供观点及独立观点。正在第四届董事会第三十一次聚会上对于《公司对于向一重团体销售物业变成有关买卖的议案》《公司对于召集2022年第一次且自股东大会的议案》宣布了事前招供观点及独立观点。咱们以为上述有关买卖，实质可靠、须要，买卖代价平正、刚正，契合买卖两边的好处；买卖动作按照遵守了平正、刚正、竭诚及公正的准则，未毁伤上市公司及其他非有关股东的好处；董事会对付有关买卖事项的考查、表决契合相干法式，表决时有关董事回避表决，有关买卖的审议、表露契合相干公法律例及《公司条例》的规矩。经过以上有关买卖，有利于保险公司一般损耗筹备，进一步增强上市主体的红利才略，选拔公司分析合作力，有利于公司的深化繁华。所以，咱们批准公司产生以上有关买卖。

（二）成本分配状况

咱们以为，公司2022年度成本分配规划充分思虑了公司理论状况，契合《公法令》《证券法》《公司条例》中对付成本分配的相干规矩，拥有合法性、合规性以及正当性。

（三）信息表露施行状况

讲述期内，咱们延续存眷公司的信息表露处事和媒体报道，矜重根据《上海证券买卖所股票上市法则》等公法律例以及《公司信息表露办理制度》的相关规矩，要求公司供给相干通告信息，对于通告信息的适时表露施行无效的监视以及核查，确保公司信息表露的可靠、适时、确切、齐全，实在维护浩大投资者以及大众股东的合法权力。

（四）实验许诺状况

公司控股股东矜重实验公司首次秘密发行股票并上市时所作的许诺，没有进行或到场一切对于公司主交易务变成合作或大概变成合作的生意或震动；自公司首次秘密发行股票并上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司首次秘密发行股票前已发行股分；自公司非秘密发行股票并上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接持有的经过公司非秘密发行办法取得的公司股票。

（五）损坏社会大众股股东合法权力状况

正在落实损坏社会大众股股东合法权力方面，公司努力做好投资者联系办理处事，经过未必期与投资者会面、款待投资者调研等多种大局，推广浩大投资者对于公司的领会，保险投资者与公司调换渠道的堵塞，让投资者对于企业有进一步的领会与认得。

（六）内控修建状况

讲述期内，公司根据《企业内部掌握根底榜样》及其配套诱导的规矩以及其他内部掌握监管要求，细密落实《公司内控编制修建及评介处事实行规划》，努力推进企业内部掌握榜样编制稳步实行。公司贯串办理预期以及策略要求，经过充分钻研，树立了契合公司理论的办理准则，并正在此疏导下，告竣了内控弊端梳理、整章建制、内控评介等一系列处事，并矜重施行内部掌握及评介处事，完结了公司内部掌握目的。算作独立董事，咱们以为公司内部掌握的施行拥有制度、人员、外部监视等各方面的保险，确保了公司的榜样运作以及强健繁华。

四、总体评介以及生存的课题

算作独立董事，咱们恐怕细密实验独立董事的责任，维护公司及公司股东的合法权力。细密练习相干公法律例及中国证监会以及上海证券买卖所的各项文件及规矩，不停进步履本能力，并为公司繁华献计献策。

正在2023年处事中咱们将正在以下两方面革新处事：

1.强化练习以及训练。咱们将根据公司处事设计，努力投身中国证监会、上海证券买卖所等部门构造的训练，进步履职的专科学识以及生意水平。

2.算作公司独立董事，咱们将针对于公司损耗筹备中生存的优异课题、中心课题，贯串各自的专科拿手，进步专题调研，为公司合规运作、稳重繁华供给更多修建性的观点以及提议，为董事会的迷信决议供给参照观点，进而进一步进步公司决议水和蔼延续筹备才略，实在维护公司以及部分股东的合法权力。

以上讲述提请公司股东大会审议。

独立董事：胡建平易近 朱元巢 杜 兵 张建平

2023年6月20日

议案二

中国第一重型机器股分公司2022年度监事会处事讲述

诸君股东：

讲述期内，公司第四届监事会恐怕矜重根据《公法令》《公司条例》《公司监事聚会事法则》等相关公法律例的规矩，照章独立利用权力，细密实验责任以及责任，充分利用监视本能，鼓励公司榜样运作，正在公司股东、董事会、司理层的努力协同下，无效维护了公司好处以及投资者权力，匆匆进公司强健可延续繁华，为公司的榜样运作供给监视保险。现将主要处事状况讲述以下：

1、2022年度监事会聚会召集状况

讲述期内，公司共召集了6次监事会聚会，全部状况以下：2022年4月26日，召集了公司第四届监事会第十八次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2021年度监事会处事讲述》《中国第一重型机器股分公司2021年度财政决算讲述》等10项议案。

2022年5月27日，召集了公司第四届监事会第十九次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司对于与一重团体常州市华冶轧辊股分有限公司独特投资变成有关买卖的议案》。

2022年8月25日，召集了公司第四届监事会第二十次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2022年半年度讲述》。

2022年10月28日，召集了公司第四届监事会第二十一次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2022年第三季度讲述》。

2022年12月12日，召集了公司第四届监事会第二十二次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司对于向一重团体销售物业变成有关买卖的议案》《中国第一重型机器股分公司对于新增凡是有关买卖的议案》。

2022年12月28日，召集了公司第四届监事会第二十三次聚会，审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2023年度财政估算讲述》。

二、讲述期内对于公司运作实验监视责任状况

讲述期内，监事会出席了公司2021年年度股东大会、2022年第一次且自股东大会和公司召集的各次董事会现场聚会，到场公司远大决议事项的议论，照章监视股东大会以及董事会聚会的凑合召集及议案的审议等。存眷公司经营状况及内外部审计机构发明的课题，并落实到监事会凡是监视处事中。注重监视公司信披办理、有关买卖的审议与施行等，监视任事董事、司理层的履职状况。

（一）实验监视责任状况

讲述期内，公司监事会根据国家公法律例，和证监会揭晓的相关上市公司处置的榜样性文件，实验监视责任。对于公司股东大会、董事会聚会的凑合召集、决议法式以及抉择事项施行监视。对于董事会施行股东大会抉择状况、司理层履职状况施行监视。对于公司内部掌握状况施行监视。

监事会以为，讲述期内公司董事会以及司理层恐怕矜重根据《公法令》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《公司条例》等相关公法律例以及制度的要求榜样运作，施行决议并落实各项处事要求，榜样公司损耗筹备震动。未发明公司董事、司理层人员正在施行公司职务时有违反公法律例、《公司条例》或毁伤公司好处的状况。

（二）对于公司按期讲述状况

讲述期内，监事会对于公司体例的《2021年年度讲述》《2022年第一季度讲述》《2022年半年度讲述》《2022年第三季度讲述》施行了细密考查。监事会以为，公司各按期讲述的体例以及审议法式契合公法律例、《公司条例》和监管部门的相关要求。按期讲述的主要实质以及花样契合中国证监会、上海证券买卖所的相干规矩，讲述可靠反应了公司的财政环境以及筹备业绩，讲述所载实质没有生存一切作假记载、误导性陈说或远大遗漏。

（三）对于反省公司财政状况

讲述期内，对于公司的财政讲述施行了检查。监事会以为，公司2022年财政报表的体例契合《会计法》《企业会计模范》相关要求。公司财政制度健壮，恐怕保险财政动作榜样，会计材料、会计信息可靠齐全，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏。中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）为公司出具的审计讲述及所触及事项的观点主观、可靠、公正。

（四）对于有关买卖状况

讲述期内，监事会审议并经过了《公司2022年度瞻望凡是有关买卖的议案》等触及有关买卖的议案。监事会以为，公司2022年度的凡是有关买卖事项合规、代价公正，没有毁伤买卖两边的好处。公司与有关方产生的有关买卖均遵守了秘密、平正、刚正的准则，有关买卖事项均矜重根据《上海证券买卖所上市公司有关买卖实行诱导》等相干制度施行，未发明有毁伤公司好处的状况，对于公司本期和他日财政环境、筹备结果拥有努力作用。

（五）对于内部掌握自我评介讲述

讲述期内，监事会审议并经过了《中国第一重型机器股分公司2021年度内部掌握自我评介讲述》。监事会以为，公司已建立了比较完满的内部掌握编制，并恐怕无效地施行，公司内部掌握自我评介讲述可靠、主观地反应了公司内部掌握制度的建立及运行状况。

三、2023年处事设计

2023年监事会连续矜重施行《公法令》、《公司条例》以及国家相关公法律例的规矩，老实实验自身的责任，进一步匆匆进公司的榜样运作。

1.细密练习贯彻习近平新时期中国特点社会主义思维以及党的二十大精神，深切贯彻落实宗旨经济处事聚会精神，增强“四个意识”、犹豫“四个自傲”、做到“两个维护”。照章实验监视责任，无效发扬好监视反省本能。细密练习贯彻上市公司的律例战术，强化监视本能，保险公司榜样运作。监事会将不停选拔履本能力，细密练习各项监管新规，充散发挥监事会的监视本能，进步公司办理水平。

2.粗浅认得现在以及此后一个时代提防化解远大告急的极其主要性，不停增强企业告急提防才略。延续强化对于公司财政环境的监视反省，对于中介机构审计中提出的整理事项，延续跟踪监视。内控修建是公司告急防控的主要实质，监事会将鼓励公司进一步完满制度编制修建，细密评估内掌握度的施行动机，贯串公司理论不停优化各项生意办理过程，确保公司榜样运作。

3.存眷是否生存有关方非筹备性资金占用、对于外确保等事项，对于凡是有关买卖的合规性、正当性和代价公正性施行考查，并适时跟踪有关买卖施行状况。出色存眷公司年度财政估算、投资讨论体例、施行远大有关买卖落事实况等，对于同比变动的目标以及未根据时光节点告竣的目标予以中心跟踪以及监视。

4.鼓励公司不停选拔信息表露水平。确保公司可靠、确切、齐全地向投资者表露公司远大信息，保险浩大投资者对于公司的知情权。监视公司完满远大信息内部讲述制度，强化内幕信息备案办理，榜样对于外信息报送。

5.照章监视以及支柱公司董事会、司理层进步处事。促进其决议以及筹备震动尤其榜样、迷信，避让毁伤公司好处的动作产生。

2023年，监事会将连续实验监事会责任，监视公司照章运作状况，鼓励内部掌握编制的修建以及无效运行，进一步完满公法令人处置组织，维护好公司及浩大股东的合法权力。

以上讲述一经公司第四届监事会第二十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案三

中国第一重型机器股分公司2022年度财政决算讲述

诸君股东：

根据《企业会计模范-根底会计模范》及其他相干规矩，中国第一重型机器股分公司（以下简称中国一重或公司）体例了《中国第一重型机器股分公司2022年度财政决算讲述》，全部席卷：截止2022年12月31日合并物业负债表、2022年度合并成本表、2022年度合并现金流量表和2022年度合并股东权力变动表。中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）已对于其施行了审计，并出具了规范无保全观点的审计讲述，现将决算状况讲述以下：

1、2022年合并报表范围

公司以掌握为根底来决定合并报表的合并范围，2022年度财政决算报表含母公司，合并范围为20户（个中：二级12户，三级7户），个中新增5户一重团体（天津）新质料有限公司、一重龙申（齐齐哈尔）复合质料有限公司、一重（黑龙江）风电混塔有限公司、一重团体常州新质料有限公司、一重（黑龙江）国际交易有限公司，削减1户一重博兴质料科技繁华有限公司。

二、2022年主要财政目标

（一）股分公司合并口径状况

截止2022岁终，公司物业总数为412.61亿元，较年头升高7.75%；归属于母公司股东权力117.16亿元，较年头升高2.39%；

物业负债率为71.24%，较年头升高1.38个百分点。

讲述期内，公司完结交易支出238.86亿元，同比推广7.58亿元，增幅3.28%；完结成本总数1.76亿元，同比推广0.13亿元，增幅8.03%；完结归属于上市公司股东的净成本1.03亿元，同比下降38.68%。

个中，成本总数增减变用情况：

1.毛利额为24.93亿元，同比推广成本4.44亿元，主要缘由是支出领域推广作用毛利额同比推广。个中轧制设施本年支出35.78亿元，同比增添16.39%，毛利额同比推广0.97亿元；矿山设施本年支出1.29亿元，同比下降83.31%，毛利额同比削减1.19亿元；锻压设施本年支出8.28亿元，同比增添91.97%，毛利额同比推广0.86亿元；石化设施本年支出18.16亿元，同比增添32.62%，毛利额同比推广1.9亿元；核电成套设施本年支出13.31亿元，同比增添28.38%，毛利额同比推广1.09亿元；总包生意本年支出27.5亿元，同比增添6.36%，毛利额同比推广0.9亿元。

2.税金及附带以及时期用度同比升高，削减成本0.92亿元，主要缘由：一是税金及附带本年产生1.72亿元，同比推广0.38亿元，主假如订货公约推广，支出推广作用增值税及相映附带税同比推广而至。二是出售用度本年产生1.75亿元，同比削减0.13亿元，主假如与出售震动相干的展览、广告及租赁费等削减。三是办理用度本年产生6.44亿元，同比推广0.32亿元，主假如无形物业摊销、流动物业折旧、维修费等推广。四是财政用度本年产生5.89亿元，同比推广0.35亿元，主假如带息负债推广，作用资本付出推广。

3.其他项目削减成本3.39亿元。主要缘由：一是本年加大研发参预，产生研发用度5.52亿元，同比推广0.33亿元。二是按会计战术本年计提减值打算6.37亿元，上年计提0.46亿元，同比削减成本5.9亿元。三是因2021年从事僵尸企业马鞍山重工等物业产生亏空0.84亿元，本年物业从事收益30.06万元，

同比推广成本0.85亿元。四是交易外出入净额0.24亿元，2021年0.7亿元，同比削减成本0.47亿元，主要缘由是投保额削减，

收到的保障抵偿款下降。五是其他收益计入当期的当局补贴0.73

亿元，同比推广成本0.16亿元。六是投资收益3.55亿元，2021年1.24亿元，同比推广成本2.31亿元，主假如本年根据权力法按股权比率对于中品圣德确认收益3.72亿元。

讲述期内，公司根底每股收益为0.0151元，加权平衡净物业收益率为0.8983%。

2022年公司主要财政目标状况见下表：

单元：万元

项 目 2022岁终 2021岁终 增减

总物业 4,126,082 3,829,202 7.75%

负债总数 2,939,498 2,675,010 9.89%

归属母公司股东权力 1,171,594 1,144,212 2.39%

交易支出 2,388,591 2,312,828 3.28%

交易老本 2,139,277 2,107,818 1.49%

税金及附带 17,166 13,329 28.78%

出售用度 17,525 18,872 -7.13%

办理用度 64,446 61,271 5.18%

研发用度 55,192 51,871 6.40%

财政用度 58,901 55,404 6.31%

投资收益（亏空以“-”填报） 35,471 12,420 185.60%

减值亏空（亏空以“-”填报） -63,690 -4,648 -1,270.21%

交易成本 15,258 9,287 64.29%

成本总数 17,630 16,320 8.03%

归属于母公司净成本 10,325 16,837 -38.68%

每股收益（元） 0.0151 0.0246 -38.62%

（二）公司所属子公司状况

2022年度股分公司所属子公司合计19户，讲述期内，经审计后，公有14户红利，4户折本，1户未筹备，主要财政目标状况全部见下表（金额万元）：

序号 项 目 物业总数 负债总数 交易支出 成本总数 净成本

1 一重团体大连核电石化有限公司 884,682 446,108 435,679 40,862 36,012

2 一重团体大连工程本领有限公司 288,375 234,046 321,110 9,824 8,000

3 天津一重电气鼓鼓主动化有限公司 26,983 20,604 21,587 679 679

4 天津重型装置工程争论有限公司 80,727 69,897 17,949 586 586

5 上海一重工程本领有限公司 26,046 19,465 945,396 4,938 3,696

6 一重团体国际有限负担公司 3,060 2,251 1,244 79 -4

7 一重国际繁华有限公司 32,608 9,239 12,146 427 286

8 一重团体（黑龙江）重工有限公司 557,601 361,929 507,589 15,011 15,507

9 一重团体（黑龙江）专项装置科技有限公司 134,446 64,141 83,682 4,124 3,354

10 一重团体天津重工有限公司 446,789 301,625 160,762 2,134 2,451

11 一重团体大连国际科技交易有限公司 18,142 42,823 4 -12,529 -12,526

12 一重东方（北京）智能科技有限公司 9,002 7,905 7,477 213 167

13 一重骏鹰（黑龙江）绿色能源科技有限公司（合并） 205 0 0 3 3

14 天津天城隧道设施建造有限公司 3,348 748 0 -380 -380

15 一重团体（天津）新质料有限公司 3,624 1,692 0 -521 -508

16 一重龙申（齐齐哈尔）复合质料有限公司 10,572 4,500 5,794 32 3

17 一重（黑龙江）风电混塔有限公司 6,405 4,405 0 0.2 0.2

18 一重团体常州新质料有限公司 3,448 99 0 -1 -1

19 一重（黑龙江）国际交易有限公司 0 0 0 0 0

三、2022年现金流量环境

2022年公司现金及现金等价物净流出为3.28亿元，同期净流出8.5亿元，同比推广现金净流入量5.22亿元。主要状况以下：

（一）筹备震动现金流量状况

2022年公司筹备震动孕育的现金流量净流出12.63亿元，同比推广净流出19.45亿元，主假如出售回款削减同时按公约节点选择现金支拨款项的比率推广。

（二）投资震动现金流量状况

2022年公司投资震动孕育的现金流量净流出1.99亿元，同比推广净流入25.90亿元。主假如2021年收买团体持有的中品圣德公司38.74%股权，共付出资金23.92亿元，作用公司大伙投资震动现金净流出同比改变较大，本年未产生大额的投资项目。

（三）筹资震动现金流量状况

2022年公司筹资震动孕育的现金流量净流入11.10亿元，同比削减净流入1.48亿元，主假如借钱净增量削减。

以上讲述一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案四

中国第一重型机器股分公司2023年度财政估算讲述

诸君股东：

现将2023年度财政估算状况讲述以下：

1、财政估算阐明

2023年估算体例准则：争持创先争优准则、争持质量第一准则、争持课题导向准则、争持办理选拔准则、争持求真求实准则、争持“双创”准则。

二、宏不雅境况分解

现在，宏不雅经济大局对于公司2023年损耗筹备以及经济效益的作用总体来看是利弊共存，机遇与寻衅并存的态势。经济外部境况十分严肃，乌克兰危急耽搁发酵，寰球交易大局没有容悲观，大批商品代价高位稳定，天下经济同时受到需要面以及须要面的阻滞，出口增速的下行将正在特定水准上缠累建造业投资的增添；海内经济大局，今朝须要中断、需要阻滞、预期转弱三重压力仍然较大，建造业投资迟缓攀升，现在大批商品代价仍处于高位，原质料老本居高没有下，而工业品出厂代价趋于下降，工业企业成本空间将受到挤压。从有利条件看，随着防疫战术的转向，中国经济有望从底部逐渐惊醒，破费境况受到的战术限制将渐渐改善，撑持建造业卑劣最主要的外部须要也将正在2023年有所增添，瞻望2023年建造业投资将会迟缓攀升，消失前低后高款式；随着国家“十四五”筹备远大项目络续煽动，根底办法投资的过度超前，冶金、能源等行业本领改革带来墟市新须要，代替进口空间加大。

三、公司劣势分解

颠末连年来争持没有懈深入鼎新，史乘遗留课题渐渐失去无效束缚，“七个体制”的建立与实行极小调整了干部员工做事创业努力性。大力推进科技改革，无效选拔了改革编制大伙效力，枢纽当中本领不停博得新攻破。着力保养家产组织，传统劣势家产与策略新兴家产互为弥补，家产结构日趋正当，为现在以及此后推进企业高质量繁华打下坚贞根底。

四、公司2022年度财政估算主要目标

2023年，分析思虑海内外经济大局以及损耗筹备理论，根据总体策略筹备，公司将放慢转型进级速率，延续向“建造+办事”拓展；加大墟市开辟力度，扩张订货领域；延续强化货款接收力度，进步回款水平；尽力完结交易支出275亿元的年度处事目的。

五、确保告竣2022年度财政估算的主要办法

（一）扎实推进损耗筹备质量稳步选拔

1.着力坚硬开辟墟市。深度开垦当中装置墟市，巩固当中劣势、选拔品牌溢价才略。周全做好价值营销，争持从泉源抓起，细化拟定营销提纲，优化公约制度条目，狠抓公约质量选拔。同时，强化墟市调研，着力从墟市客户端诱导企业的科研方向、技改方向、组织保养方向、产物进级方向。

2.着力优化损耗构造。高度器重损耗构造改革，聚焦损耗瓶颈，迷信体例年度损耗讨论，以保险整年30万吨高品格钢水为根底，分识别类推进专科化建造以及专精特新产线修建。高度器重产物质量牢靠，优化质量办理编制，针对于枢纽质量目的以及规范质量课题，专项进步质量选拔震动，确保质量目的同比选拔10%。高度器重能源物资供应，优化供应链组织。

3.着力推进降本增效。坚实竖立“便宜也是赢利”的观念，全过程进步降本增效专项处事，深切实行全员目的老本办理，各关节本序老本下降5%以上，可控性用度可比条件下准则上也要同比下降5%以上，进而全方位进步老本合作力。大力进步“两金”算帐专项处事，应收账款占用同比压降没有低于10%，存货占用同比压降没有低于5%，使“两金”占用失去无效掌握。矜重掌握物业负债率，带息负债总数力图压降18亿元，确保物业负债率同比下降，并力图降到国资委管控线以下。

（二）延续推进策略繁华质量无效选拔

1.着力优化策略筹备编制。进一步聚焦劣势主业当中才略选拔、驱策策略新兴家产繁华、高质量告竣策略目的义务等方向，完满配套才略修建，强化各种因素保险，健壮完满配套制度，建立变成“1+5”策略筹备编制，延续强化选拔企业一体化策略编制以及才略，为鼎新繁华以及损耗筹备供给策略疏导。

2.着力优化投资办理编制。争持迷信筹备引领、“项目随着筹备走”准则，实在做好投资制度编制修建，建立投资论证刚性底线规范以及各本能部门毗连评审体制，进一步进步项目评估的专科性、迷信性。实在做好投资项想法全生命周期办理，做实投资办理“四个别系”，确保远大技改项目放慢实行。实在做好项目储存以及震动继续处事，变成储存一批、出工一批、正在建一批、完毕一批的良性轮回。

3.着力优化当中家产编制。犹豫没有移驱策当中家产双向蔓延，放慢拟定推进高端装置今生家产链链长修建规划，完结传统劣势家产转型进级。横向推进新产物研发及结果转化利用，着力打造产物单项冠军，完结潜伏产物努力转化，打造新的策略增添极。纵向蔓延家产链，放慢推进损耗办事型生意向专科化高端化变化，向“建造+办事”“建造+系统束缚规划”变化，增强全家产链办事才略。

4.着力优化新兴家产编制。争持保养再归来、鼎新求繁华，警惕挑选、中心培植、放慢繁华新兴家产，不停选拔新兴家产红利才略。大力繁华风电家产，打造全新风电家产生态。

（三）系统推进科技改革质量周全选拔

1.着力强化改革才略修建。进一步健壮大型铸锻件原创本领策源地运行办理体制，周全驱策国家级改革平台实体化运行，延续完满落实“四大改革平台”修建讨论，放慢驱策组建“四大改革毗连体”，充散发挥“两院两所”功能影响，着力将科研院所打形成集本领孵化、产物研发、工艺进级等于一体的极富改革性的引领单元。争持对于外高度封闭单干，着力打造封闭型科技改革生态系统。同时，要强化根底装置以及测验室设施才略结构，推进数字启动研发才略修建。

2.着力做好科研项目研发。一方面，对付触及国家及行业策略当中科研项目，下大力量攻破一批机理性争论本领，束缚远大本领装置进口代替课题。放慢推进原创本领策源地15项科研项目，力图超前告竣攻关义务。放慢推进“1025”工程二期项目，确保高质量告竣攻关义务。另一方面，对付触及公司高质量繁华的科研项目，放慢匆匆进科技结果向合作力选拔转化，进一步进步冶金质量掌握进度以及质量、进步质料运用率，培植新的成本增添点。

3.着力优化科研办理体制。完满落实“4461”科技改革能源体制，延续唆使全员初创的努力性积极性。同时，更大力度扩张实行项目分红、骨干职工跟投等中永恒激发动作，放慢健壮研发参预强度、科技结果转化分析考评编制。进步当中本领范畴高价值专利培植，优化学识产权评介编制，整年确保千人专利拥有量45件以上。

（四）争持推进深入鼎新质量延续选拔

1.着力驱策构造组织优化。进一步强化部门之间的横向积极合资，部门与分子公司、事业部、焦点等之间的纵向联动合资。同时，驱策子公司构造组织优化整合，更好地满意“十四五”及他日高质量繁华须要。

2.着力驱策制度过程优化。根据集权有道、分权有序、授权有章、用权有度准则，订正完满《集分权手册》，确保该放的放上来，接得住、用得好，该管的必需管得住。着力构建与符合今生企业处置高匹配度的制度编制，确保规章制度编制涵盖企业各项筹备办理震动全历程，并放慢推进制度过程化、过程信息化，完结经营办理向数字化转型。

3.着力驱策绩效编制优化。进一步订正筹备业绩观察方法，延续健壮完满与筹备繁华高匹配度的绩效观察编制，矜重根据整年完结高质量繁华筹备目标要求，争持课题导向、目的导向，优异分裂化观察，做到“一业一法”“一企一策”。稀奇是要争持以成本决定总薪酬、枢纽目标严阻遏的准则，进一步优化观察目标编制及权重，中心强化对于降本增效、“两金”占用的观察力度。

4.着力驱策根底办理优化。进一步健壮完满“226”办理改革编制，完满内部墟市化运行体制，驱策压力层层传导。延续深入对于标办理成效，周全落完结场、岗亭“双达标”要求，进步示范功课区建立震动，匆匆进功课区榜样化、规范化办理。深切落实数字化转型步履讨论，放慢补短板，正在根底主动化与信息化改革左右功夫，优化进级现有生意系统，进步损耗效用以及建造水平。

（五）不停驱策合规风控质量加紧选拔

1.着力健壮合规风控编制。进步“合规风控办理深入年”震动，对于审计整理、分析处置专项步履等施行“回首看”，顽强根绝课题的反复产生，延续坚硬以及深入整理结果应用。同时，将合规考查算作必经关节周全纳入损耗筹备办理全历程，周全做好事前、事中、过后合规告急掌握，做到应审尽审、凡审必严，顽强严守没有产生远大告急底线。

2.着力提防资金告急。充散发挥周全估算保险编制影响，连续维持对于筹备性现金流量净额严观察的高压态势，矜重根据会计模范要求，严把告急单子进出关，谨防坏账告急，顽强做到交易支出以行业平衡水平的成本率为保险，成本以弱小的可延续的筹备性现金流为保险，确保筹备性现金流净额没有低于净成本以及折旧之以及的70%。

3.着力提防生意告急。坚实竖立“没有合规的事一件没有做，没有合规的钱一分没有挣”的底线合规意识，顽强根绝为告竣估算目标而急功近利、铤而走险的征象产生，顽强根绝筹备动作没有契合财政、公法、审计等要求的征象产生，顽强根绝进步与企业繁华策略没有匹配、告急较大、收益率低的生意，顽强根绝进步融资性交易、工程空转、走单交易等生意。

4.着力提防安全环保告急。努力践行绿色低碳繁华观念，始终争持以“零事故、趋零排放”为目的，矜重施行安全损耗环保负担制，着力强化中心范畴安全以及环保隐患排查，健壮完满境况污染防治及行状强健办理编制，驱策企业污染物排放、能源消费目标等到达行业先辈水平。

（六）着力选拔党建处事质量

一是争持真学深学精学党的二十大精神，聚焦外貌尝试，贯串主旨教训，大力进步“大练习、大议论、大调研”等主旨尝试震动，驱策把习近平新时期中国特点社会主义思维转化为犹豫巴望、锻炼党性以及疏导尝试、驱策处事的弱小力气。二是深切实行人材强企策略，完满推进团体公司《对于强化以及革新人材处事的疏导观点》及各项配套战术办法落地。连续实行好“才略学历双选拔三年步履”等人材专项讨论，细密落实“卓绝工程师讨论”工程硕博士教育鼎新专项试点义务，着力尽力教育更多本领专家、办理专家。三是推进党建与损耗筹备深度混合，强化党风廉政修建，矜重施行“四治一强化”从严体制、深抓“四没有”“四为”作风课题，将廉洁告急提防办法嵌入专科办理以及生意过程，顽强把廉洁自律意识以及全部的做法贯穿到损耗筹备全历程，实在营建风清气鼓鼓正的做事创业空气。

以上讲述一经公司第四届董事会第三十二次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案五

中国第一重型机器股分公司2022年度成本分配预案

诸君股东：

经中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）审计，中国第一重型机器股分公司（以下简称中国一重或公司）2022年合并口径归属于母公司净成本1.03亿元。截止2022年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的成本-52.20亿元。公司2022年度成本分配预案为：没有分配，没有转增。

以上预案一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东日赚500以上的项目大会审议。

2023年6月20日

议案六

中国第一重型机器股分公司对于邀请

2023年度外部审计机构的议案

诸君股东：

根据中国第一重型机器股分公司（以下简称中国一重或公司）上市地监管机构的监管要求及《公司条例》的相干规矩，公司须邀请契合条件的会计师事情所算作公司年度审计机构。

根据《财政部国资委对于会计师事情所负担宗旨企业财政决算审计相关课题的告诉》（财会〔2011〕24号）的要求，年度审计主审所应属于国资委排名前15位且告竣寻常普遍共同转制的大型会计师事情所，经申请核准，陆续审计年限最长为10年。

2022年，中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）（以下简称中审众环）是第7年担任对于公司年度财政决算施行审计，正在审计年限上具备担负主审所的资历。

提议连续聘用中审众环为公司2023年度外部审计机构，担任公司财政讲述审计以及内部掌握审计。中审众环根底状况以下：

1、机构信息

（一）根底信息

1.机构称号：中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）

2.机构性子：寻常普遍共同企业

3.史乘沿革：中审众环初创于1987年，是世界首批博得国家同意拥有进行证券、期货相干生意资历及金融生意审计资历的大型会计师事情所之一。根据财政部、证监会揭晓的进行证券办事生意会计师事情所登记名单，本所具备股分有限公司发行股分、债券审计机构的资历。2013年11月，根据国家财政部等相关要求转制为寻常普遍共同制。

4.挂号地方：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5.生意天资：中审众环已博得由湖北省财政厅发放的会计师事情所执业资历（证书编号：42010005），是世界首批博得国家同意拥有进行证券、期货相干生意资历及金融生意审计资历的大型会计师事情所之一，拥有美国大众公司会计监视委员会（PCAOB）发放的美国上市公司审计生意天资，取得军工涉密生意磋商办事安全失密条件登记资历。

6.是否进行过证券办事生意：中审众环自1993年取得会计师事情所证券期货相干生意答应证以后，不断进行证券办事生意。

7.参加的国际会计收集：2017年11月，中审众环参加国际会计审计专科办事机构玛泽国际（Mazars）。

（二）人员信息

2022岁终共同人数目203人、挂号会计师数目1,265人、订立过证券办事生意审计讲述的挂号会计师人数720人。首席共同工钱石文先学生。

（三）生意领域

2022年经审计总支出213,165.06万元、审计生意支出181,343.80万元、证券生意支出57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户派别195家，审计收费24,541.58万元。

主要行业触及建造业，零售以及批发业，房地家产，电力、热力、燃气鼓鼓及水损耗以及供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件以及信息本领办事业，采矿业，文明、提喻以及娱乐业等，中审众环拥有公司住址行业的审计体味。

（四）投资者损坏才略

中审众环每年均按生意支出领域采办行状负担保障，并弥补计提行状告急金，采办的行状保障累计抵偿限额9亿元，今朝尚未利用，也许负担审计退步导致的平易近事抵偿负担。

（五）竭诚纪录

中审众环迩来3年未受到刑事处理、自律监管办法以及顺序奖励，迩来3年因执业动作受到行政处理1次、迩来3年因执业动作受到监视办理办法20次。39名从业执业人员迩来3年因执业动作受到刑事处理0次，行政处理2人次，行政办理办法42人次、自律监管办法0次以及顺序奖励0次。

二、项目信息

（一）根底信息

项目共同人：崔晓强，2017年成为中国挂号会计师，2011年起结束进行上市公司审计，2017年起结束正在中审众环执业，2017年起为中国一重供给审计办事。迩来3年订立3家上市公司审计讲述。

签字挂号会计师：朱红升，2007年成为中国挂号会计师，2010年起结束进行上市公司审计，2020年起结束正在中审众环执业，2021年起为中国一重供给审计办事。迩来3年订立1家上市公司审计讲述。

项目质量掌握复核共同人：根据中审众环质量掌握战术以及法式，项目质量掌握复核共同工钱赵云杰，2005年成为中国挂号会计师，2017年起结束进行上市公司审计，2012年起结束正在中审众环执业，2021年起为中国一重供给审计办事。迩来3年复核12家上市公司审计讲述。

（二）上述相干人员的独立性以及竭诚纪录状况

项目共同人崔晓强以及签字挂号会计师朱红升迩来3年未受到刑事处理、行政处理、行政监管办法以及自律奖励。项目质量掌握复核共同人赵云杰近3年未受到刑事处理、行政处理、行政监管办法以及自律奖励。未发明中审众环及项目共同人崔晓强、签字挂号会计师朱红升、项目质量掌握复核人赵云杰生存大概作用独立性的状况。

三、审计收费

（一）审计用度定价准则

主要基于专科办事所负担的负担以及需参预专科本领的水准，分析思虑到场处事职工的体味以及级别相映的收费率和参预的处事时光等因素定价。

（二）审计用度同比改变状况

收费状况 2022年（万元） 2023年（万元） 增减（%）

财政报表审计 125.00 125.00 0

财政讲述内部掌握审计 35.00 35.00 0

以上议案一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案七

中国第一重型机器股分公司2022年年度讲述及其概要

诸君股东：

根据中国证券监视办理委员会《秘密发行证券的公司信息表露实质与花样模范第2号—年度讲述的实质与花样(2021年订正)》以及上海证券买卖所《对于做好主板上市公司2022年年度讲述表露处事的告诉》等相干规矩，中国第一重型机器股分公司（以下简称中国一重或公司）体例了《中国第一重型机器股分公司2022年年度讲述及其概要》。

以上讲述一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

附件：中国第一重型机器股分公司2022年年度讲述及其概要

2023年6月20日

议案八

中国第一重型机器股分公司对于2023年度瞻望凡是有关买卖的议案

诸君股东：

根据中国证券监视办理委员会以及上海证券买卖所的相关规矩，现将公司2023年度瞻望产生的凡是有关买卖状况汇报以下：

1、凡是有关买卖根底状况

（一）2022年过活常有关买卖的瞻望以及施行状况

2022年度，公司产生的凡是有关买卖全部状况以下：

单元：万元

有关买卖类型 有关人 2022年瞻望金额 2022年理论产生金额 瞻望金额与理论产生金额分裂较大的缘由

向有关人采办输送办事 一从新能源繁华团体有限公司 15,000 12,558.20

有关租赁 中国一重团体有限公司 81.36 81.36

有关租赁 一重团体融创科技繁华有限公司 143.34 143.34

有关人支拨公司设施置备费 一重团体(黑龙江)农业机器繁华有限公司 107.60 107.60

向有关人采办原质料 一重团体(黑龙江)农业机器繁华有限公司 5,000 71.40

正在有关人的财政公司取款 一重团体财政有限公司 日最高取款余额没有超300,000万元 日均127，560.35

正在有关人的财政公司贷款等 一重团体财政有限公司 授信余额没有超500,000万元 64,800.00

总计 820,332.30 205,322.25

（二）本次凡是有关买卖瞻望金额以及类型

单元：万元

有关买卖类型 有关人 本次瞻望金额 占同类生意比率（%） 本年年头至表露日与有关人累计已产生的买卖金额 上年理论产生金额 占同类生意比率（％） 本次瞻望金额与上年理论产生金额分裂较大的缘由

有关租赁 中国一重团体有限公司 81.36 36.21% 0 81.36 36.21%

有关租赁 一重团体融创科技繁华有限公司 143.34 63.79% 35.84 143.34 63.79%

向有关人采办原质料 一重团体(黑龙江)农业机器繁华有限公司 8,000.00 100% 0 71.40 100%

向有关人采办输送办事 一从新能源繁华团体有限公司 18,000.00 100% 4,401.54 12,558.20 100%

正在有关人的财政公司取款 一重团体财政有限公司 日最高取款余额没有超450,000万元 100% 日均75，508.22 日均127，560.35 100%

正在有关人的财政公司贷款等 一重团体财政有限公司 授信余额没有超500,000万元 100% 104,886.97 64,800.00 100%

总计 976,224.70 184,832.57 205,214.65

二、有关方及有关联系先容

（一）有关方根底状况

1.中国一重团体有限公司

企业性子：共有独资

法定代表人：刘明忠

挂号本钱：500,000万元群众币

主要股东：国务院国资委

史乘沿革：中国一重筹建于1953年，是毛主席发起修建，周总理誉为“国宝”的156项国家中心工程项目之一，是宗旨办理的触及国家安全以及人民经济命脉的共有主要骨干企业，是国家改革型试点企业、国家高新本领企业，拥有国家级企业本领焦点、重型本领装置国家工程争论焦点、国家能源远大装置质料研发焦点。主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、煤油、化工、交通输送等行业及国防军工供给远大成套本领装置、高新本领产物以及办事，并进步相干的国际交易。主要产物有核岛设施、重型容器、大型铸锻件、专项产物、冶金设施、重型锻压设施、矿山设施以及工矿配件等。具备核岛一趟路核电设施全揭开建造才略，是中国核岛装置的引导者、国际先辈的核岛设施供应商以及办事商，是现今天下炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全过程设施供应商。70年来，为人EA个人工具民经济修建供给机器产物500多万吨，开垦研制新产物421项，增添海内工业产物本领空缺475项，发觉了数百项“第一”，动员了我国重型机器建造水平的大伙选拔，无力地撑持了人民经济以及国防修建。今朝，中国一重正放慢驱策转型进级，高质量繁华装置建造及办事、新质料、军平易近混合家产，高质量繁华“一带一起”、地企混合等新生意，尽力打形成为家产组织正当、质量效益跨越，高端装置建造当中优异，军平易近深度混合，地企合资繁华，“一带一起”共享的国际合作力强的天下一流家产团体。

筹备范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产物等重型机器工程以及铸锻焊产物的新产物开垦、本领磋商、妄图、建造、动工、产物售后装置调试及总包；自然气鼓鼓等新能源装置、冷链物流及交易、物流生意的本领磋商、妄图、建造、动工、输送及总包；废物处置、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆分析运用、废旧轮胎更生运用等环保装置工程的本领磋商、妄图、建造、动工、产物售后装置调试及总包；今生化、智能化、大型化农机装置的本领磋商、妄图、建造、产物售后办事；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与路线交通及其他范畴等新质料行业零零件的新产物开垦、妄图及建造；融资租赁（金融租赁之外）、基金办理等相干金融生意；机器铸锻焊本领磋商、进口本企业损耗所需机床、检测仪器质料及配件、出口本企业产物，承包境外机器行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设施、质料出口；筹备本企业及成员企业自产的电机产物、木成品的出口以及相干的原辅料、机器设施、仪器脸蛋的进口。

住宅：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

2022年度主要财政数据：总物业5,676,596.14万元，净物业2,121,402.44万元，交易支出4,464,599.78万元，净成本101,504.66万元。

2.一从新能源繁华团体有限公司

企业性子：共有合资

法定代表人：王武

挂号本钱：10,000万元群众币

主要股东：中国一重团体有限公司、中国第一重型机器股分公司

史乘沿革：一从新能源繁华团体有限公司前身为1957年创制的输送车间，今朝为中国一重团体有限公司控股二级子公司，挂号本钱为10,000.00万元，个中中国一重团体有限公司持股70%，中国第一重型机器股分公司持股30%。一从新能源繁华团体有限公司依托中国一重团体有限公司人材劣势、本领劣势、装置劣势为落脚点，以装置建造为依托，正在做强做优做大物流家产的同时，向洁净能源范畴策略转型，变成冷链装置、自然气鼓鼓能源、今生物流“三大板块”生意。以黑龙江省的地带劣势以及资源劣势为归来点，努力繁华洁净能源，以改善能源组织、保险能源安全、推进生态漂后修建为己任，以安身龙江、辐射世界为繁华策略，以拉动一产、三产对于接为想法，完结1、二、三产的有机混合，实验央企社会负担，修建全家产链、全价值链、全供应链的分析性新能源企业团体。

筹备范围：新能源原动设施建造，路线物品输送，物品输送代办，装卸搬运，物流规划妄图、磋商办事，汽车、汽车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、化工产物（化学安全品之外）、有色金属（稀贵金属以及须要审批的之外）、锅炉、金属压力容器、燃料油（化学安全品之外）、沥青（没有含化学安全品）、熟料、石灰石、电子产物出售；牲口零售；更生物资接收与零售，物品进出口交易，进出口交易代办，燃气鼓鼓供应办事，液压和蔼压能源机器及元件、气鼓鼓体液化设施建造、地毯出售，包装办事，互联网信息办事，网上交易代办办事，企业办理磋商办事，软件开垦，物品报关代办办事，物品检修代办办事，仓储办事（化学安全品之外），代办灵活车备案生意（补发证书之外），汽车修缮与维护，物流代办办事，衡宇、设施租赁，半挂车建造及出售，双燃料汽车改装（经相干部门答应同意前方可进行筹备震动），粮食收买，燃气鼓鼓设施检测办事，物流质押监管办事；丙纶膨体长丝建造及出售；自然气鼓鼓[含甲烷；收缩]、自然气鼓鼓[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、煤油气鼓鼓[液化]（仅限工业损耗）、（二）甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体：苯、乙醇[无水]、环已酮、环己烷、甲醇零售、批发(无仓储）（安全化学品筹备答应证无效期至2022年7月25日）；安全物品路线输送；以下项目限分支机构筹备：歇宿办事，聚会及展览办事，美容美发办事，餐饮办事，卷烟、雪茄烟批发。

住宅：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

2022年度主要财政数据：总物业55,604.73万元，交易支出121,627.36万元。

3.一重团体财政有限公司

企业性子：共有合资

法定代表人：刘万江

挂号本钱：50,000万元群众币

主要股东：中国一重团体有限公司、中国第一重型机器股分公司

史乘沿革：2020年7月6日中国银行保障监视办理委员会（银保监复〔2020〕432号）批复批准创制一重团体财政有限公司。2020年12月23日中国银行保障监视办理委员会黑龙江监管局散发金融答应证，并于当日挂号创制。

筹备范围：接收成员单元取款；处分成员单元贷款；处分成员单元单子贴现；处分成员单元资金结算与收付；供给成员单元依赖贷款、非融资性保函、财政顾问、诺言鉴证及磋商代办生意；

进行同业拆借；处分成员单元单子承兑；银保监会同意的其他生意。中国银行保障监视办理委员会同意的其他生意。

住宅：哈尔滨高新本领家产开垦区科技改革城改革创业广场20号楼（秀月街178号）A307-53室

2022年度主要财政数据：总物业180,982.55万元，净物业51,369.02万元，交易支出6,744.86万元，净成本707.36万元。

4.一重团体(黑龙江)农业机器繁华有限公司

企业性子：共有合资

法定代表人：赵军

挂号本钱：7,765万元群众币

主要股东：中国一重团体有限公司

史乘沿革：为全方位反映一重团体多元繁华的策略结构，农机公司于2018年1月正在哈尔滨新区挂号创造。

筹备范围：农药批发；饲料损耗；食品筹备（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）；普通项目：农业机器、林业机器、工程机器、境况损坏公用设施、生物质新能源设施及零零件开垦、损耗、出售、维修、租赁；机器设施维修（没有含特种设施）；二手车经纪；仓储办事（没有含易燃易爆品、安全品、剧毒品）；物品进出口、本领进出口；妄图、创造、代办、揭晓广告生意；企业办理磋商；众人联系办事；机构商务代办办事；网上交易代办；稻壳、秸秆加工以及出售；生物质分析运用；农业机器办事；以自有资金对于农业施行投资；互联网信息办事；普遍物品路线输送；电信生意筹备；更生物资接收；公约能源办理；有机肥料、微生物肥料的损耗、出售；推广剂预混杂饲料损耗、出售；生物质致密成型燃料加工；锅炉建造、出售；经销：初级农产物、没有再分装的包装种子、化肥、灌溉设施；粮食收买；谷物栽培；固体废料处置；农作物病虫害防屈服务；农业迷信争论以及考察繁华；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；生态资源监测；科技中介办事；灌溉办事；土地利用权租赁；农副产物出售；化工产物出售（没有含答应类化工产物）。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。

住宅：哈尔滨高新本领家产开垦区科技改革城改革创业广场13号楼世茂大道72号火把欧亚大厦A1101-1109室

2022年度主要财政数据：总物业41,169.02万元，净物业11,463.05万元，交易支出79,537.14万元，净成本533.19万元。

5.一重团体融创科技繁华有限公司

企业性子：共有全资

法定代表人：陈铎

挂号本钱：33,158.53万元群众币

主要股东：中国一重团体有限公司

史乘沿革：一重团体融创科技繁华有限公司于2020年5月29日正在北京挂号创制。

筹备范围：本领扩张、本领磋商、本领让渡、本领开垦；项目投资；股权投资；投资磋商；投资办理；物业办理；项目办理；出售机器设施、电子产物及配件、五金交电、出售金属质料、特种质料；物品进出口、代办进出口、本领进出口。

住宅：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院2号楼9层2022年度主要财政数据：总物业50,115.98万元，净物业35,898.92万元，交易支出194.93万元，净成本1,205.22万元。

（二）与上市公司的有关联系

中国一重团体有限公司为中国一重控股股东，一从新能源繁华团体有限公司、一重团体财政有限公司、一重团体(黑龙江)农业机器繁华有限公司、一重团体融创科技繁华有限公司为中国一重团体有限公司控股子公司，两边联系契合《股票上市法则》10.1.3（一）（二）所规矩的有关方状况。

（三）有关方如约才略分解

上述有关方资信状况优秀，根据其财政目标以及筹备状况分解，均具备充分的如约才略。

三、有关买卖主要实质以及定价战术

（一）衡宇租赁

1.为满意公司损耗筹备的须要，公司与中国一重团体有限公司订立了衡宇租赁公约，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号衡宇，租赁面积6,730.85平方米；富拉尔基区红宝石供职处建华西街2号衡宇，租赁面积5,539.01平方米。整年瞻望有关买卖额为81.36万元。

2.公司二级子公司一重团体（黑龙江）专项装置科技有限公司与一重团体融创科技繁华有限公司订立了衡宇租赁公约，租赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层，租赁面积325.59平方米。整年瞻望有关买卖额为83.19万元。

3.公司三级子公司一重东方（北京）智能科技有限公司与一重团体融创科技繁华有限公司订立了衡宇租赁公约，租赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层，租赁面积238.71平方米。整年瞻望有关买卖额为60.15万元。

（二）输送用度

根据公司2023年损耗筹备估算设计，为满意损耗筹备须要，需利用一从新能源繁华团体有限公司输送设施承运公司全体产物，输送代价经过秘密招标等墟市化办法决定，整年瞻望有关买卖额为1.8亿元。

（三）金融办事生意

为进一步拓宽融资渠道，升高融资老本与财政用度，进步资金利用效用，一重团体财政有限公司正在其筹备范围内将向公司供给一系列金融办事，席卷但没有限于一致分析授信、取款办事、结算办事及中国银行保障监视办理委员会同意的财政公司可进行的其他生意。个中，一致分析授信余额最高没有逾越群众币50亿元，贷款利率根据中国群众银行相干规矩施行，并正在整齐条件下没有高于同期海内主要商业银行同类贷款的贷款利率；取款限额为正在契合上海证券买卖所相干规矩的根底上日最高余额没有逾越群众币45亿元，取款利率没有低于中国群众银行颁布同类取款的基准利率。根据金融办事协议，办事刻日为2022年1月1日至2023年12月31日。

（四）收买原质料

农机公司经过接收拆解报废农机具及整合黑龙江省废钢资源，可为公司供应牢靠的废钢材料，升高公司废钢洽购老本。农机公司拟经过与其他供应商竞标办法，每月向公司供应3,000—4,000吨废钢材料，2023年整年瞻望有关买卖金额为8,000万元。

四、有关买卖想法以及对于上市公司的作用

本次凡是有关买卖是为了理顺办理、优化组织，选拔中国一重的当中合作力。有关买卖的结算价，参考理论价值决定。各项有关买卖合规、代价公正，没有毁伤买卖两边的好处。有关买卖有利于进步中国一重告急管控才略，升高融资老本，削减财政用度，进步资金的利用效用，没有毁伤公司及中小股东的好处。本次凡是有关买卖对于中国一重本期和他日财政环境、筹备结果无远大没有利作用，对于公司的独立性无作用，也没有所以类有关买卖而对于有关人变成依附性。

以上议案一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案九

中国第一重型机器股分公司对于与一重团体财政有限公司2023年金融生意状况瞻望的议案

诸君股东：

根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第5号——买卖与有关买卖》规矩，中国第一重型机器股分公司（以下简称中国一重或公司）贯串生意繁华须要以及延续性有关买卖下限规矩，现将2022年金融生意进步状况和2023年瞻望与一重团体财政有限公司（以下简称财政公司）金融生意进步状况讲述以下：

1、2022年金融生意进步状况

1.取款：截止2022年12月末，公司及部下子公司正在财政公司取款余额为47,120.81万元，每日取款余额均未逾越协议规矩的日最高取款限额。

2.授信：2022年财政公司向公司供给群众币50亿元的分析授信额度。

3.贷款：截止2022年12月末，公司及部下子公司正在财政公司贷款（含贴现）余额为93,957.74万元，单子承兑余额为1,088.28万元，国际繁华代办保函105.27万元。

二、2023年瞻望金融生意进步状况

1.取款：2023年公司正在财政公司每日最高取款没有逾越昔日延续性有关买卖取款下限45亿元；群众币取款利率没有低于中国群众银行颁布同类取款的取款基准利率，且没有低于海内单干金融机构供给的同期同品位取款所定的利率，同时，没有低于财政公司向一重团体其他成员单元供给的同期同品位取款所定的利率，以较高者为准。

2.一致分析授敬佩务：财政公司向公司及其控股子公司供给的一致分析授信最高没有逾越群众币50亿元，用途席卷但没有限于贷款、单子承兑、单子贴现、保函、保理等生意。

（1）供给的贷款利率，根据中国群众银行现行发布之利率及现行市况计划厘定，且贷款利率没有高于海内其他单干金融机构向公司供给的同期同品位贷款之利率。

（2）相关信贷办事的全部事项由两边另行订立协议。

正在财政公司处分公司及其控股子公司的取款、贷款等金融生意，有利于进步中国一重资金利用效用以及效益，有利于为中国一重筹集永恒牢靠的资金。

以上议案一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案十

中国第一重型机器股分公司2023年投资讨论

诸君股东：

现将2023年投资讨论讲述以下：

1、体例准则

根据公司繁华策略，缭绕贯彻新繁华观念、保养家产组织、选拔质量效益以及可延续繁华的要求，遵守以扩张红利生意板块的产能、进步现有产物质量、推广高端产物品种及驱策公司由建造向“建造+办事”转型三个投资准则，公司体例了《中国第一重型机器股分公司2023年投资讨论》。

二、2022年投资讨论总体状况

2023年讨论总投资712,283.35万元，个中流动物业投资项目讨论投资154,749.35万元，触及项目33个；股权投资项目讨论投资557,534万元，触及项目9个。

以上议案一经公司第四届董事会第三十三次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案十一

中国第一重型机器股分公司2022年度董事、监事及高等办理人员年度薪酬状况的讲述

诸君股东：

根据公司董事、监事和高等办理人员相干年度绩效观察规划，2022年度公司理论支拨董事、监事、高等办理人员人为总数合计667.19万元（税前），详见下表：

表1：总表

单元：万元

姓 名 讲述期内职务 讲述期内理论支付的人为总数（税前）

隋炳利 原董事长(2022.04辞去职务) 0

陆文俊 董事长(2022.04任事) 0

陆文俊 董事、原总司理(2022.04辞去职务) 0

朱青山 董事 0

胡建平易近 独立董事 10

朱元巢 独立董事 10

杜 兵 独立董事 10

张建平 独立董事 10

于兆卿 监事会主席 55.44

刘昕宇 股东监事 68.15

周永禄 股东监事 45

张 皓 员工监事 72.72

刘 禹 员工监事 41.7

关永昌 副总司理 74.41

祁*** 副总司理 65.46

蒋金水 副总司理 56.73

许崇勇 副总司理 82.12

胡恩国 财政总监、董事会书记 65.46

合 计 667.19

表2：独立董事

单元：万元

姓 名 2022年预发处事贴补 2021年处事贴补整理

胡建平易近 6 4

朱元巢 6 4

杜 兵 6 4

张建平 6 4

表3：监事

单元：万元

姓 名 2022年实领薪酬

2021年绩效年薪 2022年根底年薪

于兆卿 47.64 7.80

刘昕宇 53.15 15

周永禄 33.96 11.04

张 皓 55.74 16.98

刘 禹 26.7 15

表4：高等办理人员

单元：万元

姓 名 2022年实领薪酬

2021年绩效年薪 2022年根底年薪

关永昌 56.21 18.2

祁*** 49.86 15.6

蒋金水 48.93 7.8

许崇勇 66.52 15.6

胡恩国 49.86 15.6

对于公司2022年度向董事、监事、高等办理人员支拨人为

状况的阐明：

1.时任董事长隋炳利、现任董事长陆文俊正在控股股东中国一重团体有限公司任事，未正在中国第一重型机器股分公司取酬。

2.董事朱青山正在控股股东中国一重团体有限公司二级单元任事，未正在中国第一重型机器股分公司取酬。

3.独立董事胡建平易近、朱元巢、杜兵、张建平，2022年理论支付的含税薪酬席卷两项：（1）2022年预发处事贴补；（2）2021年整理处事贴补。

4.监事会主席于兆卿，监事刘昕宇、周永禄、张皓、刘禹，2022年理论支付的含税薪酬席卷两项：（1）2021年绩效年薪（没有含任期存储）；（2）2022年根底年薪。

5.副总司理关永昌、祁***、蒋金水、许崇勇、财政总监、董事会书记胡恩国，2022年理论支付的含税薪酬席卷两项：（1）2021年绩效年薪（没有含任期存储）；（2）2022年根底年薪。

以上讲述一经公司第四届董事会第三十四次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日

议案十二

中国第一重型机器股分公司对于未补救折本到达实收股本总数三分之一的议案

诸君股东：

经中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）审计，中国第一重型机器股分公司（以下简称中国一重或公司）2022年未补救折本金额到达实收股本总数的三分之一，根据《公法令》《公司条例》等相关规矩，该事项需提交股东大会审议。

1、状况总结

经中审众环会计师事情所（寻常普遍共同）审计，公司2022年度完结归属于上市公司股东的净成本为103,247,899.74元，截止2022年12月31日，公司合并物业负债表未补救折本金额为-5,220,071,172.63元，实收股本为6,857,782,927.00元，未补救折本金额到达实收股本总数的三分之一。

二、导致折本的主要缘由

主要缘由为公司往日年度呈现较大折本，连年虽每年完结红利，但公司筹备未能补救折本。

三、公司为补救折本拟采用的办法

下一步公司将连续贯彻新繁华观念，争持改革启动繁华，面向天下科技前沿、面向经济主战地、面向国家远大须要，争持自主研发以及封闭合资相贯串，聚焦做强做优做精装置建造与办事、大型铸锻件、专项装置等生意以及产物，促进传统家产完结转型进级，优化当中建造产物组织。放慢推进核电焊接转子、水电转轮等高附带值产物开垦，努力进步工程总包、智能化运维等生意。深耕墟市客户，强化墟市调研，以墟市匆匆进级，核电、石化装置向新式核电挥发器、主管道及石化办事蔓延，牢靠选拔热连轧、冷连轧、中厚板墟市占有率，放慢推进核电焊接转子、水电转轮等高附带值产物开垦，努力进步工程总包、智能化运维等生意，埋没新产物、新生意，变成多少单项冠军产物以及批量化产物。增强公司红利才略以及抗告急才略。经过实行转型进级等策略办法，努力拓展生意范围投入新范畴、启示新家产，新家产以供给远大本领装置以及工程总包为切入点，蔓延左右游家产链，推进商业模式由建造向“建造+办事”变化，繁华办法由自我积存向“自我积存+单干并购”变化，区域结构由海内向“海内+国际”变化，本领改革由自主研发向“自主+合资”变化，企业筹备由产物向“家产生态圈+本钱”变化。经过以上办法完结公司的高质量繁华，渐渐完结折本补救。

以上议案一经公司第四届董事会第三十五次聚会审议经过，现提请公司股东大会审议。

2023年6月20日